سياسة مكافحة غسيل الأموال

تلتزم مؤسسة سحر المعلومات بالتعاون مع الجهات الرقابية وجهات تنفيذ القانون والامتثال لها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولهذه الغاية، فقد قامة المؤسسة بإعداد سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها مع العمليات والنظم والضوابط اللازمة للتعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها والحد من الخسائر الناجمة عنها.

ويقوم مجلس إدارة مؤسسة سحر المعلومات بالإشراف المستمر على سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسة.، و الإبلاغ عن المعاملات أو التصرفات المشبوهة.

وتغطي سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسة العديد من المحاور منها:

  • تحديد هوية العميل (اعرف عميلك)
  • مراقبة المعاملات والعملاء
  • التعرف على المعاملات المشبوهة أو غير المألوفة والإبلاغ عنها
  • التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تصنيف العملاء على أساس المخاطر